绵阳警方破获一起虚拟货币洗钱电诈案，涉案3000余万元
2023-08-24 13:31:24 来源：腾讯网
(资料图片仅供参考)
BlockBeats 消息，8 月 21 日，据四川新闻网报道，绵阳市公安局游仙区分局于近日破获一起部督电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 90 余人，捣毁窝点 3 处，扣押作案手机 80 余部，车辆 3 辆，涉案银行卡 100 余张，查证涉案资金 3000 余万元。 经调查，该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的「合作关系」。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥「车队」成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。目前相关涉案犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
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